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- erpang666
- 包括声音内部控制管理系统，创建良好的内部控制环境，实现内部控制;适当分离部门的工作职责;建立有效的内部控制警告系统。 1.金融机构应根据本法制定和改进反洗利内部控制制度，金融机构负责人应负责有效执行内部控制体系的反洗利。 2.反洗钱内部控制系统包括金融机构，按照定期的客户识别系统，大型交易和可疑交易报告系统，客户身份和交易记录保存系统，eTC等。对于有分支机构的公司，通知要求总公司指导各级分支机构履行各种反洗钱的义务，分支机构应直接报告总部，并将由公司推出。提交监测分析中心。
- 2021-06-24 10:40:22
- nij
- 根据我国的反币发动法律法规的规定，金融机构应该如何提高反币的对比？ A.金融机构及其分支机构应根据法律制定和完善内部控制制度的反洗钱。建立反洗钱特殊组织或指定负责反洗钱工作的内部单位C.制定反洗钱内部操作程序和控制措施D.努力努力训练。金融机构负责人应负责有效执行反洗钱内部控制系统：ABC
- 2021-06-24 10:39:13
- 葬爱落雨
- 什么是事前控制 事中控制 事后控制,事前控制：事前控制，是在企业的经济活动进行之前，从价值管理的角度，进行不同方案的选择、可行性研究以及对效益的评价。具有典型意义的事前控制包括预测控制和十划( 预算)控制。事中控制：一种对进行中的生产系统作日常性控制的控制方式.事后控制方式起到亡羊补牢的作用,难免有为时已晚的缺陷。事后控制：资金运动和经济活动在控制运行告一段落时，通过取得有关的会计资料，测定财务成本指标的实际完成数据,并与控制标准进行对比,检查考核其执行情况的过程。(feed Back Control)待问题偏差发生之后，才采取控制程序、改正问题，因此又称为回馈性控制。扩展资料：事中控制方式的要点是：1、以计划执行过程中获取的信息为依据。2、要有完整的准确的统计资料和完备的现场活动信息。3、要有高效的信息处理系统。4、决策迅速,执行有力,保证及时控制。事前控制优缺点：优点分析：①可防患于未然；②适用于一切领域中的所有工作；③不针对具体人员，不会造成心理冲突，易于被职工接受并付诸实施。缺点分析：前提条件较多。大量准确可靠的信息；计划行动过程清楚了解；计划行动本身的客观规律并要随着行动的进展及时了解新情况和新问题。参考资料来源：百度百科--事后控制百度百科--事前控制
- 2021-06-24 10:39:13
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